"Ông trùm" bị truy nã vẫn điều hành vợ thực hiện tội phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố 38 bị can trong vụ án mua bán hóa đơn và vi phạm kế toán liên quan đến 3 công ty thiết bị y tế. Trong đó, vợ chồng Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An) và Nguyễn Nhật Linh bị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán. Trước đó, Nguyễn Đăng Thuyết đã bị tuyên án 30 tháng tù trong vụ án thông thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Thuyết được cáo buộc là người đứng đầu và điều hành các hoạt động của ba công ty liên quan.

Tại Công ty Thành An, Thuyết là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Ông chỉ đạo nhân viên kế toán lập hai hệ thống sổ sách: một phản ánh thực tế kinh doanh và một sử dụng hóa đơn khống để che giấu số liệu tài chính, nhằm hưởng lợi bất chính. Để thực hiện, Thuyết chỉ đạo mua hóa đơn khống từ 110 công ty và hộ kinh doanh, với gần 20.000 hóa đơn được mua để hợp thức hóa sổ sách thuế. Thuyết bỏ trốn khỏi Việt Nam vào tháng 6-2021, và cơ quan tố tụng phát lệnh truy nã từ tháng 11-2022 nhưng chưa có kết quả. Dù đã trốn, ông vẫn liên lạc với vợ qua Viber để chỉ đạo hoạt động công ty.

Bị can Linh không chỉ đạo chi tiết vì các kế toán đã quen với công việc. Kế toán trưởng Đỗ Thị Hoa kiểm soát báo cáo hàng ngày để Linh theo dõi dòng tiền và lợi nhuận. Sổ sách báo cáo cho cơ quan chức năng về hợp đồng mua bán hóa đơn khống do Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa giám sát, hiện đang bỏ trốn. Linh cũng duyệt phí mua hóa đơn khống và ký ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các công ty. Cáo trạng cho rằng Linh đã giúp chồng lập 2 hệ thống sổ sách, che giấu lợi nhuận và gây thiệt hại 498 tỉ đồng cho Nhà nước, trong khi Nguyễn Đăng Thuyết là chủ mưu, gây thiệt hại 743 tỉ đồng và hiện đang bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm. Cơ quan tố tụng yêu cầu xử lý nghiêm đối với Thuyết.

Source: https://afamily.vn/ong-trum-tron-truy-na-van-chi-dao-vo-pham-toi-gay-thiet-hai-hang-tram-ti-dong-20241126163727057.chn